27 июня 2016 г. 13:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 30 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», за 2015 год. (Приложения № 1 и № 2 к протоколу).
2. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам деятельности ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» за 2015 год дивиденды по акциям ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» за 2015 год не начислять и не выплачивать.
3. Определить количественный состав совета директоров ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в количестве 7 (Семи) членов.
4. Избрать в совет директоров ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»: Мизгулин Дмитрий Александрович, Будник Елена Владимировна, Воробьев Алексей Сергеевич, Данкевич Евгений Леонидович, Карахан Алексей Львович, Ковтун Сергей Геннадиевич, Ромаев Дмитрий Закериевич.
5. Установить каждому независимому директору совета директоров ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (за исключением членов совета директоров, являющихся работниками государственных корпораций) вознаграждение в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в месяц, с ежемесячной выплатой в течение срока осуществления полномочий члена совета директоров.
Компенсировать членам совета директоров ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» документально подтвержденные следующие расходы, связанные с участием в заседаниях совета директоров ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», конференциях, совещаниях, семинарах и иных мероприятиях с участием и/или в интересах ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»: проезд к месту проведения заседания совета директоров, конференции, совещания, семинара, мероприятия и обратно, проживание в гостинице, суточные в сумме 2 000 (Две тысячи) рублей.
Указанное решение по вопросу «О вознаграждении независимым директорам и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» действует до годового общего собрания акционеров ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» по итогам работы за 2016 год.
6. Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»: Елагина Елена Николаевна, Полежаева Галина Анатольевна, Татарко Ольга Юрьевна.
7. Утвердить аудитором, осуществляющим аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» за 2016 год и первое полугодие 2017 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр», место нахождения: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60а.
8. Утвердить аудитором, осуществляющим аудит консолидированной финансовой отчетности группы ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» за 2016 год и первое полугодие 2017 года, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая наб., 77, стр.1.
9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в 2015-2016 году (Приложение №3 к протоколу).
10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=667815
