29 июня 2016 г. 12:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 10 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2015 год (Приложение №1).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2015 год (Приложение №2).
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Энел Россия» по результатам 2015 финансового года:
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению): (1 803 млн. руб.)
Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2015 г.: 14 697 млн. руб.
Распределить на: Резервный фонд – 0; Дивиденды – 0; Погашение убытков 1 803 млн. руб.; Накопленная прибыль 12 894 млн. руб.
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2015 года.
4. Избрать Совет директоров ПАО «Энел Россия» в следующем составе: Денис Викторович Мосолов, Тагир Алиевич Ситдеков, Ларон Николас Совирон, Стефан Звегинцов, Роберто Антонио Энзо Деамброджо, Джиованни Бертолино, Алессандра Бурчеа, Джузеппе Луццио, Марко Арчелли, Марко Пройетти, Александр Артур Джон Уилльямс.
5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Энел Россия» в следующем составе: Наталья Александровна Храмова, Данило Браколони, Мауро Ди Карло, Фабио Казинелли, Джанкарло Пешини.
6. Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» на 2016 г.
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3).
8. Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 4).
9. Определить, что цена договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на период трех лет не должна превышать 120 000 долларов США.
Одобрить заключение договоров страхования между ПАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=668720
