23 декабря 2016 г. 12:00 состоится ВОСА
Дата фиксации — 29 ноября 2016 г.
Повестка
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «Учалинский ГОК» и ООО «Башмедь», а именно: договор займа №14-70/14-22 от 20.06.2016г.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «Учалинский ГОК» и ООО «Башмедь», а именно: внесение вклада в уставный капитал ООО «Башмедь».
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «Учалинский ГОК» и ООО «Башмедь», а именно: соглашение о прекращении обязательств зачетом встречных денежных требований № 23-27 от 11.11.2016г.
4. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Учалинский ГОК» в новой редакции.
5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Учалинский ГОК» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «Учалинский ГОК» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе АО «Учалинский ГОК» в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, Вы можете ознакомиться с «03» декабря 2016 г. в рабочие дни по адресу: Республика Башкортостан, район Учалинский, г. Учалы, ул. Горнозаводская, д. 2, АО «Учалинский ГОК», каб. 102. Справки по телефону: (34791) 9-51-81.
